公告日期：2026-02-27

公告编号：2026-002

证券代码：839546 证券简称：管信科技 主办券商：粤开证券
中山管信科技股份有限公司

有关《公司章程》更正的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中山管信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开
2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并于
2025 年 12 月 31 日 在 全 国 中 小 企业 股份 转 让系 统 指定 信息 披 露平 台
（www.neeq.com.cn）上披露了《公司章程》。

经谨慎审查，公司披露的《公司章程》部分内容需要更正，主要内容如下：

更正前 更正后

第四十九条 股东会是公司的权力机 第四十九条 股东会是公司的权力机

构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准审计委员会的报告； （三）审议批准公司的年度财务预算方（四）审议批准公司的年度财务预算方 案、决算方案；

案、决算方案； （四）审议批准公司的利润分配方案和
（五）审议批准公司的利润分配方案和 弥补亏损方案；

弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作
（六）对公司增加或者减少注册资本作 出决议；

公告编号：2026-002

出决议； （六）对发行公司债券和优先股作出决
（七）对发行公司债券和优先股作出决 议；

议； （七）对公司合并、分立、解散、清算
（八）对公司合并、分立、解散、清算 或者变更公司形式作出决议；

或者变更公司形式作出决议； （八）修改本章程；

（九）修改本章程； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所
（十）对公司聘用、解聘会计师事务所 作出决议；

作出决议； （十）审议批准本章程第四十六条规定
（十一）审议批准本章程第四十六条规 的股东股份质押事项；

定的股东股份质押事项； （十一）审议批准本章程第五十条条规
（十二）审议批准本章程第五十条条规 定的重大交易事项；

定的重大交易事项； （十二）审议批准本章程第五十一条规
（十三）审议批准本章程第五十一条规 定的对外担保事项；

定的对外担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售
（十四）审议公司在一年内购买、出售 重大资产超过公司最近一期经审计总重大资产超过公司最近一期经审计总 资产20%或单笔超过300万元人民币的资产20%或单笔超过300万元人民币的 事项；

事项； （十四）审议对外捐赠事宜；

（十五）审议对外捐赠事宜； （十五）债权债务重组事项；

（十六）债权债务重组事项； （十六）超出本章程规定的由董事会或
（十七）超出本章程规定的由董事会或 董事长获得授权而审议的关联交易之董事长获得授权而审议的关联交易之 外的其他关联交易，应当由股东会审外的其他关联交易，应当由股东会审 议；

议； （十七）审议股权激励计划；

（十八）审议股权激励计划； （十八）审议法律、行政法规、部门规

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（十九……
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