公告日期：2025-04-09

证券代码：839546 证券简称：管信科技 主办券商：粤开证券
中山管信科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第十一条 代表公司执行公司事务的董其职权为：代表公司签署法律文件，代 事为公司的法定代表人。其职权为：代表公司参与民事活动，法律、法规、规 表公司签署法律文件，代表公司参与民
章及公司章程规定的其他职权。 事活动，法律、法规、规章及公司章程
规定的其他职权。

第一百七十九条 公司分立，应当编制 第一百七十九条 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作 资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人， 出分立决议之日起10日内通知债权人，
并于 30 日内在省级报纸上公告。 并于 30 日内在省级报纸上或者国家企
业信用信息公示系统公告。

第一百八十一条 公司应当自作出减少 第一百八十一条 公司应当自作出减少
注册资本决议之日起 10 日内通知债权 注册资本决议之日起 10 日内通知债权

人，并于 30 日内在指定报纸上公告。 人，并于 30 日内在指定报纸上或者国
家企业信用信息公示系统公告。

（二）新增条款内容

第八章 审计委员会

公司设由董事会成员组成的审计委员会。审计委员会由 3 人组成，行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会成员过半数不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

第一百四十条审计委员会行使下列职权：

检查公司的财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（五）向股东会提出提案；

（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（八）法律、行政法规及本章程规定的其他职权。

审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。审计委员会决议的表决，应当一人一票。

第一百四十二条 审计委员会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席审计委员会会议，回答所关注的问题。审计委员会应当将所议事项的决定作成会议记录，审计委员会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的记录人应当在会议记录上签名。

审计委员会成员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记
载。审计委员会会议记录作为公司档案保存，保存期限为 10 年。

第一百四十三条召开审计委员会定期会议和临时会议，审计委员会应当分别提前 10 日和 3 日将书面会议通知，通过专人送达、信函、传真等方式，提交全体审计委员会成员。非专人送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开审计委员会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

审计委员会会议书面通知应当至少包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

审计委员会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开审计委员会临时会议的说明。
（三）删除条款内容

第八章 ……
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