公告日期：2025-01-15

公告编号：2025-004

证券代码：839546 证券简称：管信科技 主办券商：粤开证券
中山管信科技股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会取消议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：2025年第一次临时股东大会。

2.股东大会召开日期：2025年1月20日。

3.股东大会股权登记日：2025年1月17日。

二、取消议案的情况说明

1.取消议案名称：《关于取消修订<中山管信科技股份有限公司章程>的议案》

2.取消议案原因：

根据实际推进情况并经公司董事会审慎考虑，公司于2025年1月13日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于取消修订<中山管信科技股份有限公司章程>的议案》，详见公司于同日披露的《公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。
3.除上述取消议案外，其他上会议案按原通知内容保持不变。
三、备查文件

《中山管信科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
中山管信科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 15 日

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