公告日期：2025-12-10

证券代码：839545 证券简称：特斯特 主办券商：光大证券
青岛特斯特科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“辞职” 全文“辞任”

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范青岛特斯特科技股 和债权人的合法权益，规范青岛特斯特份有限公司(以下简称“公司”)的组织 科技股份有限公司(以下简称“公司”)和行为，根据《中华人民共和国公司法》 的组织和行为，根据《中华人民共和国(以下简称“ 《公司法》 ”)、《中华 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 、《非上市公众公 人民共和国证券法》（以下简称《证券司监管指引第 3 号--章程必备条款》 法》）、《非上市公众公司监管指引第 3
和其他有关规定，制订本章程。 号--章程必备条款》和其他有关规定，
制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司。 其他有关规定成立的股份有限公司。
第三条 公司系由截止到 2015 年 公司由有限公司整体变更形式发
12 月 31 日特斯特食品配料有限公司的 起设立；在青岛市工商行政管理局注册全体股东共同作为发起人，由特斯特食 登记，取得营业执照，统一社会信用代品配料有限公司整体变更形式发起设 码 91370214690310144L
立，在青岛市工商行政管理局注册登
记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称：青岛特斯 第四条 公司注册名称：

特科技股份有限公司 中文全称：青岛特斯特科技股份有
限公司

英文全称：QINGDAO TASTE SCIENCE
AND TECHNOLOGY CO., LTD.

第五条 公司住所：青岛市城阳区 第五条 公司住所

荟城路 506 号 4 号楼办公 401 户 注册地址：青岛市城阳区荟城路
506 号 4 号楼办公 401 户

经营场所地址：青岛市城阳区荟城
路 506 号 4 号楼办公 401 户 邮政编码：
266000

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人，董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 公司全部资产分为等额股
份，股东以其认购的股份为限对公司承 份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债 担责任，公司以其全部资产对公司的债
务承担责任。 务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日 ……
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