公告日期：2026-01-14

公告编号：2026-005

证券代码：839535 证券简称：中原物流 主办券商：国融证券
武汉中原发展汽车物流股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司于 2026 年 1 月 14 日召开第四届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于
聘任黄建芳女士为公司董事会秘书的议案》。

任命黄建芳女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2026 年
1 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

刘磊先生因个人原因辞任公司董事会秘书职务，为保证公司工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现聘任黄建芳女士为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

黄建芳：女，1984 年 1 月，毕业于黑龙江科技大学财务管理专业;2008.7-2013.1
月任上海名石化工有限公司主管会计 2014.2-2015.2 月任天津渤海商品交易所华中交易中心主管会计;2015.3-2017.9 月任武汉德行天下清洁能源控股集团有限公司财务经
理 ;2018.3-2018.6 月 任 武 汉 中 原 发 展 汽 车 物 流 股 份 有 限 公 司 主 管 会
计;2018.7-2023.6 任武汉中原发展汽车物流股份有限公司 财务负责人;2023.7-至今任武汉中原发展汽车物流股份有限公司 主管会计;
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2026-005

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司战略发展需要，有利于公司继续维持规范运作、公司治理及信息披露质量。
三、备查文件

《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

武汉中原发展汽车物流股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 14 日

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