公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-001

证券代码：839535 证券简称：中原物流 主办券商：国融证券
武汉中原发展汽车物流股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：武汉市蔡甸区奓山街常福新城北部组团特 8 号公司五楼大
会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 24 日以书面或电话方式
发出

5.会议主持人：董事长兼总经理刘海先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股孙公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《关联交易公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，但与会董事同该议案均不存在关联关系，无需回避 表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
武汉中原发展汽车物流股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 5 日

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