公告日期：2025-09-29

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

公司章程

二○二五年九月

目录

第一章总则 ...... 3
第二章经营宗旨和范围...... 4
第三章股份 ...... 5

第一节股份发行...... 5

第二节股份增减和回购......6

第三节股份转让...... 7
第四章股东和股东会 ...... 9

第一节股东的一般规定......9

第二节控股股东和实际控制人 ...... 14

第三节股东会的一般规定......17

第四节股东会的召集...... 18

第五节股东会的提案和通知 ...... 19

第六节股东会的召开...... 19

第七节股东会的表决和决议 ...... 22
第五章董事会和董事会...... 25

第一节董事的一般规定......25

第二节董事会...... 28
第六章高级管理人员 ...... 32
第七章监事和监事会 ...... 34

第一节监事...... 34

第二节监事会...... 35
第八章财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节财务会计制度...... 36

第二节内审制度...... 38

第三节会计师事务所的聘任 ...... 38
第九章通知和公告 ...... 38

第一节通知...... 38

第二节公告...... 39
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 39

第二节解散和清算...... 41
第十一章投资者关系管理...... 44
第十二章章程修改 ...... 45
第十三章附则 ...... 45

第一章总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 武汉中原发展汽车物流股份有限公司系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司采取发起设立的设立方式，由武汉中原发展汽车物流有限公司整体变更为股份有限公司。公司在武汉市蔡甸区市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为91420114717949299R。
第三条 公司于 2016 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统挂牌。

第四条 公司注册名称：武汉中原发展汽车物流股份有限公司。
第五条 公司住所：武汉市蔡甸区奓山街常福新城北部组团特 8
号。

第六条 公司注册资本为人民币 91,374,181 元。

第七条 公司经营期限为长期，为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代表公司执
行公司事务的董事或者经理担任。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由
公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全
部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总
经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、
开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：安全、高效、求实、创新。

第十五条 ……
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