公告日期：2025-09-10

证券代码：839535 证券简称：中原物流 主办券商：国融证券
武汉中原发展汽车物流股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月
9 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二 次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：武汉市蔡甸区奓山街常福新城北部组团特 8 号五楼大会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839535 中原物流 2025 年 9 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修改<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 √

6.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 √

7.00 《关于修改<信息披露管理制度>的议案》 √

8.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 √

9.00 《关于修改<利润分配管理制度>的议案》 √

10.00 《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》 √

11.00 《关于修改<承诺管理制度>的议案》 √

12.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 √

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-031）。

（二）审议《关于修改<股东会议事规则>的议案》；

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修改《股东会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上……
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