公告日期：2025-07-17

公告编号：2025-015

证券代码：839535 证券简称：中原物流 主办券商：国融证券
武汉中原发展汽车物流股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：武汉市蔡甸区奓山街常福新城北部组团特 8 号公司五楼大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以以书面或电话方
式发出

5.会议主持人：董事长兼总经理刘海先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销重庆中原供应链有限公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-015

为进一步优化组织架构、提高运营效率，董事会同意注销全资子公司重庆 中原供应链有限公司。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第三届董事会第十一次会议决 议》。

武汉中原发展汽车物流股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 17 日

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