公告日期：2025-12-31

新疆利丰智能科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司由新疆利丰电子有限责任公司整体变更设立；在克拉玛依市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91650202710758326H。

第三条 公司于2016年11月2日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
第四条 公司注册名称：

中文名称：新疆利丰智能科技股份有限公司

英文名称：XinjiangLifengIntelligentTechnologyCo.,Ltd.

第五条 公司住所：新疆克拉玛依市独山子区大庆东路8号，邮政编码：833600。

第六条 公司注册资本为人民币21,475,998元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人和信息披露负责人。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：技术为本、服务至上、团队协作、和
谐共赢。

第十五条 公司的经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备
零售；计算机及办公设备维修；机械设备销售；信息技术咨询服务；家用电器销售；非居住房地产租赁；软件开发；电子产品销售；信息系统集成服务；塑料制品销售；农用薄膜销售；第一类医疗器械销售；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；安防设备销售；智能农业管理；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；教学专用仪器销售；绘图、计算及测量仪器制造；教学用模型及教具销售；消防器材销售；家具销售；智能仪器仪表销售；数据处理服务；生物质能资源数据库信息系统平台；光学仪器销售；互联网数据服务；大数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十九条 公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全
国股转系统”）挂牌并公开转让后，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第二十条 公司设立时发行的股份总数为13,200,000股，面额股的每
股金额为1元。

公司发起人、认购的股份数、出资方式和出资时间具体如下：

序号 发起人姓名 认购的股份数（万股） 出资方式 出资时间

1 曲广新 895 净资产折股 2016.3.31

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