公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-029

证券代码：839523 证券简称：利丰智能 主办券商：西南证券
新疆利丰智能科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：新疆利丰智能科技股份有限公司办公室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曲广新
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数21,475,998 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-029

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席此次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步拓展公司业务，拟增加公司经营范围， 拟增加“智能仪器仪表销售；光学仪器销售；互联网数据服务；数据处理服务； 大数据服务；生物质能资源数据库信息系统平台。”同时需修订《公司章程》第 十二条关于经营范围的规定。上述事项具体以工商办理登记确认的经营范围为 准。

详见公司于 2025 年8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程的公告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,475,998 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年半年度未分配利润累计金额-
8,357,469.41 元 ( 数据 未 经 审计 ), 公司未 弥 补 亏损 已 超过实 收 股 本
21,475,998.00 元的三分之一。

详见公司于 2025 年8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一 的公告》。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-029

普通股同意股数 18,946,198 股，占出席本次会议有表决权股份总数的88.22%；反对股数 2,529,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.78%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件

《新疆利丰智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
新疆利丰智能科技股份有限公司
董事会
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