公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-025

证券代码：839523 证券简称：利丰智能 主办券商：西南证券
新疆利丰智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

新疆利丰智能科技股份有限公司办公室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票、电子通讯投票方式，同一股东只能选择其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公告编号：2025-025

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839523 利丰智能 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订公司章程的议案 √

关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之

2 √

一的议案

1、议案一：《关于拟修订公司章程的议案》

根据公司经营发展需要，为进一步拓展公司业务，拟增加公司经营范围，拟增加“智能仪器仪表销售；光学仪器销售；互联网数据服务；数据处理服务；大数据服务；生物质能资源数据库信息系统平台。”同时需修订《公司章程》第十

公告编号：2025-025

二条关于经营范围的规定。上述事项具体以工商办理登记确认的经营范围为准。
详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程的公告》。

2、议案二：《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至2025年6月30日，公司2025年半年度未分配利润累计金额-8,357,469.41元(数据未经审计),公司未弥补亏损已超过实收股本 21,475,998.00 元的三分之一。
详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上……
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