公告日期：2025-05-22

证券代码：839523 证券简称：利丰智能 主办券商：西南证券
新疆利丰智能科技股份有限公司

章 程

二0二五年四月

证券代码：839523 证券简称：利丰智能 主办券商：西南证券
目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......2

第三节 股份转让......3
第四章 股东和股东大会......4

第一节 股东......4

第二节 股东大会的一般规定......6

第三节 股东大会的召集......8

第四节 股东大会的提案与通知......9

第五节 股东大会的召开......10

第六节 股东大会的表决和决议......12
第五章 董事会...... 14

第一节 董事...... 14

第二节 董事会......17
第六章 总经理及其他高级管理人员......21
第七章 监事会...... 22

第一节 监事...... 22

第二节 监事会......23
第八章 信息披露和投资者关系管理......25

第一节 信息披露......25

第二节 投资者关系管理......25
第九章 财务会计制度、利润分配......26

第一节 财务会计制度......26

第二节 会计师事务所的聘任......28
第十章 通知和公告......28
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......29

第一节 合并、分立、增资和减资...... 29

第二节 解散和清算...... 29
第十二章 修改章程......31
第十三章 争议的解决...... 31
第十四章 附则...... 31

新疆利丰智能科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》 (以 下简称《公司登记条例》)和其他有关规定成立的股份有限公司。
第二条 公司采取发起设立方式，由新疆利丰电子有限责任公司整体变更设立。公司 在克拉玛依市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。
第三条 公司注册名称：新疆利丰智能科技股份有限公司

第四条 公司住所：新疆克拉玛依市独山子区大庆东路 8 号 第五条
公司注册资本为人民币 21,475,998 元

第五条 公司为永久存续的股份有限公司

第六条 总经理为公司的法定代表人

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第九条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经 理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董 事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：技术为本、服务至上、团队协作、和谐共赢

第十二条 公司经营范围：

许可项目：建设工程施工；建筑智能化工程施工。（依法须经批准
的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；机械设 备销售；信息技术咨询服务；家用电器销售；非居住房地产租赁；软件开发；电 子产品销售；信息系统集成服务；塑料制品销售；农用薄膜销售；第一类医疗器 械销售；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；专用化学产品销售 （不含危险化学品）；安全技术防范系统设计
施工服务；消防技术服务；安防设 备销售；智能农业管理。第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；教学专用仪器销售；绘图、计算及测量仪器制造；教学用模型及教具销售； 消防器材销售；家具销售；住宅室内装饰装修。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发……
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