公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-009

证券代码：839523 证券简称：利丰智能 主办券商：西南证券
新疆利丰智能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百三十三条 公司设董事会 第一百三十三条公司设董事会秘
秘书，负责公司股东大会和董事会会议 书，负责公司股东大会和董事会会议的的筹备、文件保管、信息披露以及公司 筹备、文件保管、信息披露以及公司股
股东资料管理等事宜。 东资料管理等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法 董事会秘书应遵守法律、行政法
规、部门规章及本章程的有关规定，董 规、部门规章及本章程的有关规定，董事会秘书递交辞职报告后，直至完成工 事会秘书递交辞职报告后，直至完成工
作移交且相关公告披露生效。 作移交且相关公告披露生效。

在公司未聘任董事会秘书期间，将
指定一名高级管理人员作为信息披露
事务负责人负责上述事宜，并参照董事
会秘书的有关规定履行其职责。

公告编号：2025-009

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司规划需要，需修改《公司章程》第一百三十三条内容。

三、备查文件

《新疆利丰智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

新疆利丰智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日

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