公告日期：2025-12-31

沈阳诚高科技股份有限公司

章程

2025 年 12 月

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 7
第三章 股份...... 8

第一节 股份发行...... 8

第二节 股份增减和回购...... 9

第三节 股份转让......11
第四章 股东和股东会 ...... 13

第一节 股东...... 13

第二节 股东会...... 18

第三节 股东会提案...... 30

第四节 股东会决议...... 30
第五章 董事会 ...... 34

第一节 董事...... 34

第二节 董事会...... 40

第三节 董事会秘书...... 46
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 48
第七章 监事会 ...... 51

第一节 监事...... 51

第二节 监事会...... 53

第三节 监事会决议...... 55

第八章 信息披露和投资者关系...... 56
第九章 财务、会计和审计...... 57

第一节 财务会计制度...... 57

第二节 利润分配...... 59

第三节 会计师事务所的聘任...... 60
第十章 通 知 ...... 61
第十一章 合并、分立、解散和清算...... 62

第一节 合并或分立...... 62

第二节 解散和清算...... 64
第十二章 修改章程 ...... 67
第十三章 解决争议 ...... 68
第十四章 附 则 ...... 68

第一章 总则

第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订公司章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由沈阳诚高科技发展有限公司整体变更，发起设立；在沈阳市市场监督管理局登记注册，取得营业执照；统一社会信
用代码 912101127209114787。公司于 2016 年 10 月 25 日在全国中
小企业股份转让系统挂牌。

第三条公司的发起人为：

1.陈晓冰

身份证号码：210202197205076418

联系地址：沈阳市东陵区朗云街 1-251 号 2-5-2

2.杜倩

身份证号码：219007197604151621

联系地址：沈阳市东陵区朗云街 1-251 号 2-5-2

3.李继泽

身份证号码：21010219701210101X

联系地址：沈阳市皇姑区长江街 108 号 3-4-1

4.刘洋

身份证号码：21100419790525031X

联系地址：辽宁省辽阳市宏伟区鹏程园小区 38-1-9 号

5.安宇

身份证号码：210105196906114914

联系地址：沈阳市皇姑区梅江西街 12-3 号 5-5-1

6.杜权

身份证号码：219007197410151615

联系地址：大连市甘井子区玉浓路 10 号 5-3-1

7.吴涛

身份证号码：210104198501120737

联系地址：沈阳市大东区滂江街 76-1 号 1-3-1

8.单波

身份证号码：210222197812053416

联系地址：辽宁省普兰店市皮口镇崔家窑村崔家窑屯 1-8 号
9.唐志丹

身份证号码：210102198002164724

联系地址：沈阳市和平区砂平街 1 号 112

10.白冰

身份证号码：211321198901171072

联系地址：辽宁省朝阳县羊山镇大四家子村第五组 0191 号
11.吴洋

身份证号码：210122198601140930

联系地址：辽中县茨于坨镇五委 1 组 19

12.沈阳诚益股权投资合伙企业（有限合伙）

营业执照号：91210112MAOP4BCP2M

联系地址：沈阳市浑南新区浑南三路 8-B 号 1110 室

13.沈阳诚融丰股权投资合伙企业（有限合伙）

营业执照号：91210112MAOP4BCM86

联系地址：沈阳市浑南新区浑南三路 8-B 号 1110 室

第四条公司注册名称：沈阳诚高科技股份有限公司

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