公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-047

证券代码：839517 证券简称：至胜科技 主办券商：开源证券
上海至胜智能科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,644,540 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-047

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《公司法》 《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，公司拟修订《公
司章程》的部分条款。具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海至胜智能科股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,644,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》 《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《股东会制度》、《董事会制度》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

公告编号：2025-047

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,644,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况
（三）审议通过《关于拟修订公司<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》 《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《监事会制度》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,644,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况
三、备查文件

《上海至胜智能科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

公告编号：2025-047

上海至胜智能科技股……
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