
公告日期:2025-05-08
证券代码:839515 证券简称:护航科技 主办券商:首创证券
护航科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 8 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 4 号院 4 号楼二层公司会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长成立新女士
6.召开情况合法合规性说明:
护航科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议 已审议通过《提请召开2024年年度股东大会》的议案。
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人,持有表决权的股份总数43,473,313 股,占公司有表决权股份总数的 42.15%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高管列席股东大会;
5.北京市康达律师事务所见证律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容:
公司董事长成立新女士代表董事会对2024年度公司的运营及治理情况做具体报告,并对公司2025年度董事会的工作做规划。
2、议案表决结果:
同意股数 43,473,313 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2024 年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容:
公司监事会主席李博先生代表监事会对 2024 年度监事会工作做相关报告。
2、议案表决结果:
同意股数 43,473,313 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案
1、议案内容:
根据 2024 年度公司经营情况和财务状况,结合公司财务报表数据编制了
2024 年度财务决算报告。
2、议案表决结果:
同意股数 43,473,313 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案
1、议案内容:
根据2024年度公司经营情况和财务状况,结合公司财务报表数据编制了
2025年度财务预算报告。
2、议案表决结果:
同意股数 43,473,313 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2024 年年度报告及摘要》的议案
1、议案内容:
详情请见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-003)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-004)。
2、议案表决结果:
同意股数 43,473,313 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的……
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