公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-002

证券代码：839515 证券简称：护航科技 主办券商：首创证券
护航科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+网络

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李博先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会主席李博先生代表监事会对 2024 年度监事会工作做相关报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-002

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2024 年年度报 告及摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1）、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定；

2）、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规
定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反应出公司 2024 年度经营管理和财务状况。

详情请见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：
2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据2024年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编 制了2024年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-002

公司根据2024年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编 制了2025年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

详情请见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编 号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《护航科技股份有限公司第三届监事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。