公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-040

证券代码：839515 证券简称：护航科技 主办券商：首创证券
护航科技股份有限公司

关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

护航科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北京证券交易所
上市，2023 年 12 月 20 日，公司在首创证券的辅导下，已通过中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）北京监管局的辅导验收。
一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况
（一）申请获受理

2023年12月23日，公司向北京证券交易所（以下简称“北交所”）报送了向不特 定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料。

2023年12月26日，公司收到北交所出具的《受理通知书》（编号：
GF2023120015）。

2023年12月26日，公司招股说明书等文件已在北交所所官网披露，具体详见：
https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.htmlid=498

公司股票已于 2023 年 12 月 25 日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2024年1月19日，公司收到了北交所出具的《关于护航科技股份有限公司公开发 行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》，具体详见：
https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.htmlid=498

2024年5月13日，公司与保荐机构提交的《关于护航科技股份有限公司公开发行

公告编号：2024-040

股票并在北交所上市申请文件的审核问询函的回复》已在北交所官网披露。具体详 见北交所网站链接：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.htmlid=498

2024年5月27日，公司收到了北交所出具的《关于护航科技股份有限公司公开发 行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》，具体详见：

https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.htmlid=498
（三）中止审核

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请文件引用的财 务报告审计截止日为2023年6月30日，鉴于财务报告有效期即将届满，根据《北京证 券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》的相关规定，公司于 2024年3月26日向北交所提交了关于中止审核的申请，北交所于2024年3月28日将公 司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的审查状态调整为中止审 核。
（四）恢复审核

因上述中止发行上市审核的情形已消除，公司于2024年4月26日向北交所提交了 恢复上市审核申请。2024年4月28日，北交所已在业务系统中将公司本次向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的审查状态调整为恢复审核。
（五）撤回发行上市申请

公司于2024年5月30日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会 议，审议通过了《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市申请》的议案和《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市申请材料》的议案，拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市及撤回申请材料。

独立董事已对《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市申请》的议案和《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市申请材料》的议案发表了同意的独立意见，前述两项议案已经公司 2024 年第 一次临时股东大会审议通过。

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