公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-047

证券代码：839514 证券简称：宏业建设 主办券商：中原证券
河南宏业建设管理股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

河南自贸试验区郑州片区（郑东）寿丰街 50 号凯利国际 A 座 28 楼河南宏业
建设管理股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱新生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,999,600 股，占公司有表决权股份总数的 91.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-047

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟修订部分治理制度，具体制度如下：

1、《股东会议事规则》；

2、《董事会议事规则》；

3、《对外担保管理制度》；

4、《对外投资管理制度》；

5、《关联交易管理制度》；

公告编号：2025-047

6、《投资者关系管理制度》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-041）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。
三、备查文件
《河南宏业建设管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

河南宏业建设管理股份……
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