公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-015

证券代码：839514 证券简称：宏业建设 主办券商：中原证券
河南宏业建设管理股份有限公司

2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月27日

2.会议召开地点：公司培训室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年4月10日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘太阁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表48人，出席和授权出席职工代表48人。
二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会职工代表监事换届选举》的议案

公告编号：2025-015

1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《 中华人民共和国公司法》及《河南宏业建设管理股份有限公司章程》的规定，监 事会拟进行换届选举。经公司职工代表推荐，选举刘太阁为公司职工代表监事， 与股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2025年5月21日起计 算。上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、 监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 48 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《河南宏业建设管理股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

河南宏业建设管理股份有限公司
董事会
2025年4月29日

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