公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-001

证券代码：839514 证券简称：宏业建设 主办券商：中原证券
河南宏业建设管理股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长朱新生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-001

公司原审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），因公司发展需要，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南宏业建设管理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南宏业建设管理股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 8 日

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