公告日期：2023-04-27

证券代码：839514 证券简称：宏业建设 主办券商：中原证券
河南宏业建设管理股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839514 宏业建设 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请的北京德和衡律师事务所丁旭、刘少国律师。
（七）会议地点

河南自贸试验区郑州片区（郑东）寿丰街 50 号凯利国际 A 座 28 楼。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

2022 年度公司董事会共召开 7 次会议。公司董事会认真履行《公司法》和
《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会根据公司 2022 年度各项运营情况，对 2022 年度监事会工作进行
总结，并形成《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

在报告期内，公司全面完成了年度经营任务，公司主营业务收入、利润、成本费用控制、资产负债和现金流量等实现情况符合预期结果。公司财务部门严格按照《会计法》、《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司编制的年度财务报表由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算方案》的议案

公司在总结 2022 年度经营情况和分析 2023 年度经营形势的基础上，结合公
司 2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了 2023 年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

公司 2022 年年度报告的财务数据由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2022 年年度报告及其摘要。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配》的议案

基于公司长远规划，2022 年度公司暂不进行利润分配。
（七）审议《使用短期闲置资金购买理财产品》的议案

为充分发挥公司资金使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，2023 年度公司拟在不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）的额度内对自有闲置资金进行现金管理，购买低风险金融机构理财产品，在上述投资额度内资金可以滚动使用，且公司在任一时间点购买理财产品总额不超过 1 亿元。投资期限：自 2022 年年度股东大会决议之日起至 2023 年年度股东大会决议之日止。
（八）审议《关于修订部分公司治理制度》的议案

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，公司对股东大会制度、董事会制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、年度报告重大差错责任追究制度进行梳理与修订。

（九）审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内……
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