公告日期：2026-01-15

证券代码：839511 证券简称：龙腾机电 主办券商：国融证券
广东龙腾机电股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 1 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
拟修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了更好的管理广东龙腾机电股份有限公司的生产经营活动，促进
公司经营管理的制度化、科学化、规范化，确保公司中的生产经营决策的正确、合理，提供民主决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规以及《广东龙腾机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本细则。

第二条 本细则适用人员规范为公司高级管理人员，包括总经理、财务负责
人、副总经理、董事会秘书及其他《公司章程》规定的高级管理人员。

第二章 总经理的一般规定

第三条 公司设总经理一名，由董事长聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理
或者其他高级管理人员。

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）中国证监会及全国股转系统业务规则、法律法规、部门规章、规范性文件规定的其他内容。

违反本条规定聘任总经理的，该聘任无效。总经理在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第五条 总经理每届任期三年，可以连任。公司与总经理应签订聘任合同，
明确双方权利义务关系。

第六条 总经理可以在任期届满以前辞任。有关总经理辞任的具体办法由总
经理与公司之间的劳动合同规定。

第七条 公司总经理应当遵守法律法规和《公司章程》的规定，履行诚信和
勤勉义务。在自身利益与公司和股东的利益发生冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：

（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；

（二）除经《公司章程》规定或者股东会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；

（三）不得在未经股东会的情况下，自营或者为他人经营与所任职公司同类业务；

（四）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（五）不得挪用资金；

（六）不得违反《公司章程》的规定，在未经股东会或者董事会同意的情况下，将公司资金借贷给他人；

（七）不得在未经股东会同意的情况下，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会；

（八）不得利用内幕信息为自己或者他人谋取利益；

（九）未经股东会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
（十）不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；
（十一）不得违反《公司章程》的规定，在未经股东会或者董事会同意的情况下，以公司资产为本公司的股东或者其他单位、个人债务提供担保。

第三章 总经理的职责

第八条 总经理对董事会负责，根据公司章程的规定或者董事会的授权行使
下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。