公告日期：2026-01-15

证券代码：839511 证券简称：龙腾机电 主办券商：国融证券
广东龙腾机电股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

全文以“辞职”表述的内容 统一修改为“辞任”表述

全文以“财务总监”表述的内容 统一修改为“财务负责人”表述

第一条 为维护广东龙腾机电股份有限 第一条 为维护广东龙腾机电股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权 公司(以下简称“公司”)、股东、职工人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》(以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称“《公司法》”)、《中华人民共 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 共和国证券法》（以下简称“《证券和有关法律、法规及地方政府的有关规 法》”）、《非上市公众公司监督管理办定，制定本章程。本章程是广东龙腾机 法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号
电股份有限公司的最高行为准则。 —章程必备条款》、《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》和其他有
关法律、法规规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以 有关规定成立的股份有限公司。

发起方式设立。 公司以发起方式设立；在中山市市场监
督管理局注册登记，取得营业执照，统
一社会信用代码 914420007693295505。
公司于 2016 年 10 月 24 日在全国中小
企业股份转让系统挂牌。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
长为公司的法定代表人。担任法定代表
人的董事或者经理辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第九条公司全部资产分为等额股份，股……
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