公告日期：2019-04-25

湖南金昊新材料科技股份有限公司

关于召开2018年年度年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月18日9:00-11:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京德恒律师事务所的见证律师。
（七）会议地点
公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《湖南金昊新材料科技股份有限公司监事会2018年度工作报告》，汇报监事会2018年度工作情况。（三）审议《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2018年年度报告》（2019-014）及《2018年年度报告摘要》（2019-015）。
（四）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

《2018年度财务决算报告》对公司2018年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。（五）审议《关于2018年利润分配方案的议案》

（六）审议《关于2019年财务预算报告的议案》

根据公司2018年年度经营情况和财务状况，以及对2019年度的财务状况进行的合理预计，编制了2019年的财务预算报告。
（七）审议《关于前期差错更正及追溯调整的议案》

公司2016年度在计算当期所得税费用时没有考虑以前年度未弥补亏损及研发费用加计扣除对应纳税所得额的影响，用于计算当期所得税费用的应纳税所得额较2016年度汇算清缴的应纳税所得额多6,319,471.71元，适用所得税税率为15%，财务报告相应多计提当期所得税费用947,920.76元。

2017年度，金昊科技在计算每股收益时计算错误，导致当年利润表每股收益计算有误，影响额为0.01元。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司应对前期比较财务报表相关科目进行追溯重述。

上述更正及调整，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-016）。
（八）审议《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。
（九）审议《关于追认2018年度向关联方拆入资金及接受关联担保的议案》
根据公司经营需要，2018年度公司向关联方李代水拆入资金50万元，借款期限自2018年12月29日至2019年3月28日，月利率3.625‰；

2018年度，关联方苏州国宝投资管理企业（有限合伙）、李代水、李代权、曾翼、李文辉、曾广成、张秋石、戴德水为公司向中国工商银行股份有限公司泸

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（补发）（公告编号：2019-018）。（一十）审议《关于追认公司资产抵押的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.……
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