公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-012

证券代码：839508 证券简称：金昊科技 主办券商：方正证券

湖南金昊新材料科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席戴德水

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规等规定，监事会对公司《2018年年度报告及年度报告摘要》进行审议，并发表审核意见如下：

（1）公司2018年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、

公告编号：2019-012

中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；

（2）2018年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2018年年度报告及年度报告摘要的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《湖南金昊新材料科技股份有限公司监事会2018年度工作报告》，汇报监事会2018年度工作情况。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.con.cn）上发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于前期差错更正及追溯调整的议案》

公告编号：2019-012

1.议案内容：

公司2016年度在计算当期所得税费用时没有考虑以前年度未弥补亏损及研发费用加计扣除对应纳税所得额的影响，用于计算当期所得税费用的应纳税所得额较2016年度汇算清缴的应纳税所得额多6,319,471.71元，适用所得税税率为15%，财务报告相应多计提当期所得税费用947,920.76元。

2017年度，金昊科技在计算每股收益时计算错误，导致当年利润表每股收益计算有误，影响额为0.01元。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司应对前期比较财务报表相关科目进行追溯重述。

上述更正及调整，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-016……
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