公告日期：2019-02-19

公告编号：2019-006
证券代码：839508 证券简称：金昊科技 主办券商：方正证券

湖南金昊新材料科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月12日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏善祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议和表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数35,399,000股，占公司有表决权股份总数的89.85%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司向关联方借款的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，公司于2018年10月向股东李代水借款370万元，借款期限三个月，借款利率按月息3.625‰按期支付。具体内容详见公司于2019年1月21日在全

公告编号：2019-006
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《偶发性关联交易公告》（补发）（公告编号：2019-002）。
2.议案表决结果：

同意股数25,793,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0%股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东李代水、李代权（李代水之兄弟）合计持有公司的9,606,000股回避表决。
（二）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司日常经营需要，预计公司2019年度日常性关联交易情况如下：

（1）预计2019年拟向公司股东苏州国宝投资管理企业（有限合伙）借款，累计借款金额不超过5000万元，期限不超过1年，单次借款利率由双方商定，但不高于银行同期贷款利率；

（2）预计2019年拟向公司股东李代水借款，累计借款金额不超过1000万元，期限不超过1年，单次借款利率由双方商定，但不高于银行同期贷款利率；

（3）预计2019年拟向公司股东李代权借款，累计借款金额不超过1000万元，期限不超过1年，单次借款利率由双方商定，但不高于银行同期贷款利率。

（4）预计2019年关联方苏州国宝投资管理企业（有限合伙）、李代水、邹国宝、邹岳龙为公司向银行借款无偿提供担保，累计担保金额不超过5000万元。

具体内容详见公司于2019年1月21日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。
2.议案表决结果：

同意股数10,560,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

公告编号：2019-006
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东苏州国宝投资管理企业（有限合伙）、李代权、李代水合计持有公司的24,839,000股回避表决。
（三）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司因战略发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行了审计机构应尽职责尽责义务。公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

具体内容详见公司于2019年1月21日……
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