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公告日期：2019-01-21
公告编号：2019-002
证券代码：839508 证券简称：金昊科技 主办券商：方正证券
湖南金昊新材料科技股份有限公司
偶发性关联交易公告（补发）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
根据公司经营需要，公司于2018年10月向股东李代水借款370万元，借款期限三个月，自2018年10月8日起至2019年1月7日止，借款利率按月息3.625‰按期支付。
（二）表决和审议情况
公司于2019年1月17日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于追认公司向关联方借款的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，因涉及关联交易事项，关联董事李代水、李代权（李代水之兄弟）需回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1.自然人
姓名：李代水
住所：湖南省泸溪县白沙镇沅江社区朝阳路县保险公司宿舍
公告编号：2019-002
（二）关联关系
李代水为公司的股东、董事、总经理，因此本次借款构成关联交易。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述关联方向公司提供的借款利率由双方协商确定，且不高于银行同期贷款利率，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
根据公司经营需要，公司于2018年10月8日向公司股东李代水借款370万元，借款期限三个月，自2018年10月8日起至2019年1月7日止，借款利率按月息3.625‰按期支付。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
公司处于发展阶段，对资金需求较大，关联方为公司提供借款缓解了公司流动资金不足的情况，有利于公司生产运营，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司产生不利影响。
六、备查文件目录
经与会董事签字确认的《湖南金昊新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
湖南金昊新材料科技股份有限公司
董事会
2019年1月21日
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