公告日期：2018-05-18

证券代码：839508 证券简称：金昊科技 主办券商：方正证券

湖南金昊新材料科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月18日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长魏善祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布了《2017 年年度股东大

会通知公告》；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，

持有表决权的股份39,400,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数39,400,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《湖南金昊新材料科技股份有限公司监事会2017年度工作报告》，汇报监事会2017年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数39,400,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2017年

年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数39,400,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

内容详见《2017年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数39,400,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

本年度不进行利润分配，剩余未分配利润以后年度分配。

2.议案表决结果：

同意股数39,400,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六)……
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