公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-009

证券代码：839508 证券简称：金昊科技 主办券商：方正证券

湖南金昊新材料科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

湖南金昊新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2018年4月23日在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年4月13日以书面形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席戴德水主持。

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议和表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《湖南金昊新材料科技股份有限公司监事会2017年度工作报告》，汇报监事会2017年度工作情况。

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》 公告编号：2018-009

1、议案内容：根据法律、法规等规定，监事会对公司《2017年

年度报告及年度报告摘要》进行审议，并发表审核意见如下：

（1）公司2017年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、

行政法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；

（2）公司2017年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监

会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2017年年度报告及其摘

要的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：内容详见《2017年度财务决算报告》。

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：本年度不进行利润分配，剩余未分配利润以后年度分配。

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公告编号：2018-009

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：根据公司2017年年度经营情况和财务状况，以及

对2018年度的财务状况进行的合理预计，编制了2018年的财务预算

报告。

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃……
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