公告日期：2018-01-30

公告编号：2018-005

证券代码：839508 证券简称：金昊科技 主办券商：方正证券

湖南金昊新材料科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年01月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长魏善祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于2018年01月12日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布了《2018 年第

一次临时股东大会通知公告》；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖南金昊新材料科技股份有限公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，

持有表决权的股份39,400,000.00股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2018-005

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向关联方购买资产的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及生产经营所需，公司拟收购怀化亚坤新材料科技有限公司资产，拟定交易价格为 3,625,985.47 元（不含税）。交易价格以2018年1月10日怀化泰信资产评估事务所出具的《怀化亚坤新材料科技有限公司委估资产评估报告》为基准。怀化亚坤新材料科技有限公司的股东、法定代表人兼执行董事曾翼(持股40%)，股东李文辉(持股30%)，股东、监事曾广成(持股30%)通过湖南金昊新材料科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行分别持有公司 6.93%、5.32%、4.82%股份。

2.议案表决结果：

同意股数32,670,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东曾翼、李文辉、曾广成合计持有湖南金昊新材料科技股份有限公司的 6,730,000.00 股回避表决。

三、备查文件目录

《湖南金昊新材料科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会

议决议》

湖南金昊新材料科技股份有限公司

公告编号：2018-005

董事会

2018年01月30日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。