公告日期：2017-12-07

公告编号:2017-036

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证券代码： 839508 证券简称： 金昊科技 主办券商： 方正证券

湖南金昊新材料科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第四次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召集人、召开时间和方式等方面符合《中华人

民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 会议召

开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期与时间

开始时间： 2017 年 12 月 22 日 08 时 00 分

结束时间： 2017 年 12 月 22 日 11 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

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1、 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 15 日。股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点

公司会议室。

二、 会议审议事项

1. 《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《 关于预计 2018 年度日常性

关联交易的公告》（公告编号： 2017-034）。

2. 《 关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司

2017 年度财务报告审计机构的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《 关于续聘会计师事务所的

公告》（公告编号： 2017-035）。

三、 会议登记方式

(一)登记方式

（ 1）自然人股东持本人身份证；（ 2）由代理人代表个人股东出

席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的

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授权书及代理人身份证；（ 3）由法定代表人代表法人股东出席本次

会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位

印章的单位营业执照复印件；（ 4）法人股东委托非法定代表人出席

本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人

签署的授权委托书，法定代表人身份证明文件，加盖法人单位印章的

单位营业执照复印件；（ 5）办理登记手续，可用现场、信函或传真

方式进行，但不受理电话方式登记。

(二)登记时间： 2017 年 12 月 22 日 07 时 30 分至 08 时 00 分

(三)登记地点： 公司会议室

四、 其他事项

(一)会议联系方式

联系人： 李代权

联系地址： 湖南省泸溪县武溪镇工业园区

邮政编码： 416100

联系电话： 0743-4223555

联系传真： 0743-4225333

联系信箱： rade@hnjinhao.com.cn

(二)会议费用

出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交董事会。

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五、 备查文件目录

《 湖南金昊新材料科技股份有限公司第一届董事会第八次会

议决议》

湖南金昊新材料科技股份有限公司

董事会

2017年12月07日

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