公告日期：2017-12-07

证券代码：839508 证券简称：金昊科技 主办券商：方正证券

湖南金昊新材料科技股份有限公司

补发关于公司购买土地使用权公告的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况介绍

公司于2017年11月22日与泸溪县国土资源局签订《国有建设

用地使用权出让合同》，购买位于湖南省泸溪县武溪工业园区的泸溪县国地资源局[2017]03号地块国有建设用地使用权。土地面积66,670平方米，土地出让价为 25,000,200.00元,交易服务费255,516.00元。

截止2016年12月31日，公司经审计的财务会计报表期末资产

总额为139,231,714.81元，公司购买土地的价款（包含土地交易服

务费及税费）为25,255,716.00元，占公司最近一个会计年度经审计

的财务会计报表期末资产总额的比例为 18.14%，因此本次交易不构

成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统持牌公司信息披露细则（试行的规定）》及《湖南金昊新材料科技股份有限公司信息披露管理制度》规定，上述行为需在事实发生之日起两个交易日内披露。因经办人员对相关规则未能准确把握，以上购买资产行为没有履行事前审议程序，也没有及时披露相关公告。

二、上述事项对公司的影响

鉴于上述购买资产行为是基于公司业务发展的需要，结合公司实际情况，并充分考虑风险因素的基础上做出的投资决策，有利于进一步提升公司的综合实力，对公司长期发展有一定的积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形，但反映出公司治理依然有待完善，对员工等相关工作人员的培训依然需要加强，公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。

三、已采取及拟采取的措施

公司于2017年12月5日召开了第一届董事会第八次会议补充审

议并通过了《关于追认公司购买土地使用权的议案》，同时公司补充披露了相关公告。

四、后续规范措施

今后公司及公司董事、监事、高级管理人员将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《湖南金昊新材料科技股份有限公司信息披露管理制度》的规定，规范履行信息披露义务，及时披露相关公告。

湖南金昊新材料科技股份有限公司

董事会

2017年12月07日

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