公告日期：2017-08-28

公告编号： 2017-026

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证券代码： 839508 证券简称： 金昊科技 主办券商： 方正证券

湖南金昊新材料科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

一、会议召开情况

湖南金昊新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届

监事会第四次会议于2017年8月25日在公司会议室以现场方式召开，

公司于2017年8月15日以书面形式通知了全体监事。 会议应到监事3

名，实到监事3名，本次会议由监事会主席戴德水主持。 本次会议召

集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一） 审议通过《湖南金昊新材料科技股份有限公司2017年半年

度报告》

1、议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发

布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要

求，公司监事会对公司《 2017年半年度报告》进行了审核， 并发表审

核意见如下：

（ 1） 公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、

公司《 章程》 和公司内部管理制度的各项规定；

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-026

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（ 2）公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全

国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定， 所包含的信息能从各

个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

（ 3）在提出本意见前，末发现参与公司2017年半年度报告编制

和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 本议案不需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《 关于提名认定公司第二批核心员工的议案》

1、议案内容： 为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓

励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推

荐，公司董事会拟提名曾翼、李文辉、肖中澜 3 人为公司第二批核心

员工。 监事会就本次核心员工认定发表如下意见：董事会提名的核心

员工能在关键岗位发挥重要作用，为公司业务发展做出显著贡献，监

事会同意认定曾翼、李文辉、肖中澜 3 人为公司第二批核心员工。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认的《 湖南金昊新材料科技股份有限公司第一

届监事会第四次会议决议》

特此公告

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湖南金昊新材料科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日

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