公告日期：2017-08-28

公告编号： 2017-025

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证券代码： 839508 证券简称： 金昊科技 主办券商： 方正证券

湖南金昊新材料科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

湖南金昊新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

董事会第七次会议于 2017 年 8 月 25 日在湖南省泸溪县武溪镇工业园

区公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 15 日向

各位董事发出。公司董事现有 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人。

会议由董事长魏善祥主持，本次会议的召开符合《公司法》和《 公司

章程》的有关规定。

二、会议审议和表决情况

会议以投票方式审议通过了以下议案：

（一） 审议通过《湖南金昊新材料科技股份有限公司 2017 年半年度

报告》

1、 议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发

布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要

求，审议公司《 2017 年半年度报告》， 详见公司于 2017 年 8 月 28 日

披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）

的《湖南金昊新材料科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。（公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-025

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编号： 2017-027）。

2、 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《 湖南金昊新材料科技股份有限公司第一

届董事会第七次会议决议》

特此公告。

湖南金昊新材料技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日

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