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公告日期：2017-08-14
湖南金昊新材料科技股份有限公司
（住所： 湖南省泸溪县武溪镇工业园区）
2017年第一次股票发行方案
主办券商
方正证券股份有限公司
（住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22—24层）
二〇一七年八月
湖南金昊新材料科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律
责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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湖南金昊新材料科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案
目录
一、公司基本信息 ....................................................................................4
二、发行计划.............................................................................................4
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..........................13
四、其他需要披露的重大事项 ..............................................................14
五、中介机构信息 ..................................................................................16
六、有关声明...........................................................................................18
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湖南金昊新材料科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案
释义
除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义：
公司、本公司、股份公司、
金昊科技 指 湖南金昊新材料科技股份有限公司
股东大会 指 湖南金昊新材料科技股份有限公司股东大会
董事会 指 湖南金昊新材料科技股份有限公司董事会
公司章程 指 湖南金昊新材料科技股份有限公司章程
国宝投资 指 苏州国宝投资管理企业（有限合伙）
方正证券 指 方正证券股份有限公司
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所 指 湖南金州律师事务所
证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、万元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《投资者适当性管理细则》、
《适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细 则》
《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者信息披露细则
（试行）》
《股票发行方案》、本方案 指 《 湖南金昊新材料科技股份有限公司2017年第一次
股票发行方案》
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湖南金昊新材料科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案
一、公司基本信息
（一）公司名称： 湖南金昊新材料科技股份有限公司
（二）证券简称： 金昊科技
（三）证券代码： 839508
（四） 注册地址： 湖南省泸溪县武溪镇工业园区
（ 五） 办公地址： 湖南省泸溪县武溪镇工业园区
（ 六）联系电话： 0743-4223555
（ 七）法定代表人： 李代水
（ 八） 董事会秘书： 李代权
二、发行计划
（一）发行目的
公司本次发行募集资金拟用于归还关联方国宝投资贷款， 优化公司财务结
构， 保障公司正常经营发展。
（二）发行对象
1、现有股东优先认购安排
根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规
定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票
有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持
股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其
规定。
公司于2017年8月11日召开第一届董事会第六次会议， 审议通过《关于修订
〈 湖南金昊新材料科技股份有限公司章程〉的议案》 ，修改后的公司章程规定……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
