公告日期：2017-08-14

公告编号： 2017-023

证券代码： 839508 证券简称： 金昊科技 主办券商：方正证券

湖南金昊新材料科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 8 月 31 日 08 时 30 分

结束时间： 2017 年 8 月 31 日 11 时 30 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公司董事会保证本次股东大会会议的召集和召开符合《公司法》

等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关

部门批准或履行程序。

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公告编号： 2017-023

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 25 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、 监事及高级管理人员。

(七)会议地点：公司三楼会议室

二、 会议审议事项

（一） 审议《 关于提名认定公司第二批核心员工的议案》

（二）审议《 关于<湖南金昊新材料科技股份有限公司 2017 年第一次

股票发行方案>的议案》

（三）审议《 关于签署附生效条件的<湖南金昊新材料科技股份有限

公司股票发行认购协议>的议案》

（四）审议《 关于修订<湖南金昊新材料科技股份有限公司章程>的议

案》

（五）审议《 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相

关事宜的议案》

上述议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《 湖南金昊新材料科技

股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：

2017-021） 、《湖南金昊新材料科技股份有限公司 2017 年第一次股

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公告编号： 2017-023

票发行方案》（公告编号： 2017-022） 。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次

会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委

托书、代理人身份证原件及复印件； 2、由法定代表人代表法人股东

出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位

印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次

会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由

法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照

复印件； 3、 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人

持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由

主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、

其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书； 4、办理登记手续，

可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二)登记时间: 2017 年 8 月 31 日 08 时 00 分至 08 时 30 分

(三)登记地点:

公司董事会秘书办公室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系地址：湖南省泸溪县武溪镇工业园区

联 系 人：李代权

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公告编号： 2017-023

邮政编码： 416100

传 真： 0743-4225333

电 话： 0743-4223555

(二)会议费用： 会议交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

（一）《湖南金昊新材料科技股份有限公司第一届董事会第六次会议

决议》

湖南金昊新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 14 日

临时提案请于会议召开十天前书面提交给董事会。

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