公告日期：2025-12-09

证券代码：839503 证券简称：嘉能未来 主办券商：申万宏源承销保荐
上海嘉能未来材料股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 8 日经公司第三届监事会第十次会议审议通过，尚需公司
2025 年第六次临时股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海嘉能未来材料股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了规范上海嘉能未来材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方法和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)及其他法律、法规、规范性文件和《上海嘉能未来材料股份有限公司《公司章程》》（以下简称“《《公司章程》》”）以及其他的有关法律、法规规定，制定本规则。

本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《《公司章程》》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。

第二条 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条 本规则对公司全体监事具有约束力。

第二章 监事会的组成

第四条 公司监事会由 3 名监事组成。监事会成员中包括 1 名职工代表，监
事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事每届任期三年，可以连选连任。

监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指定公司其他人员协助其处理监事会日常事务。

第五条 具有《《公司章程》》规定不得担任董事情形的人员，不得担任公司的监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

公司董事、高级管理人员在任期间其配偶和直系亲属不得担任公司监事。
第六条 监事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合理的专业结构，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员以及公司财务的监督和检查。

第七条 监事会或监事对公司的监督遵循以下原则：

（一） 保全公司资本，维护股东权益；

（二） 监督公司执行国家有关的法律、法规、财务政策和会计规定；

（三） 不干预公司正常经营管理。

第三章 监事会的职权

第八条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）监事在履行监督职责过程中，对违反法律法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员可以提出罢免的建议。

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（九）《公司章程》规定或股东会授予的其他职权

第九条 监事会主席依法行使下列职权：

（一）召集和主持监事会会议；

（二）检查监事会决议的执行情况；

（三）代表监事会向股东会做工作报告；

（四）《公司章程》规定的其他职权。

第十条 监事会行使监督权时，董事、经理、财务负责人和其他高级管理人员应服从监督。

第十一条 监事享有以下权利：

（一）依法行使监督权，任何单位和个人不得干涉；

（二）列席董事会会议并独立发表意见；

（三）了解公司经营情况，检查公司业务及财务状况，审核薄册和文件，要
求董事会或总经理等高级管理人员提供有关情况报告；

（四）对董事会每个会计年度所出具的各种会计表册进行审核，将其意见制
成报告书经监事会表决……
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