公告日期：2025-05-13

公告编号：2025-011

证券代码：839502 证券简称：通普股份 主办券商：江海证券
通普信息技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
哈尔滨市香坊区大庆副路 50 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胥军先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数7682.2077 万股，占公司有表决权股份总数的 99.8687%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-011

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决公司股东哈尔滨工业投资集团有限公司提交的《通普信息技术股
份有限公司章程修正案》

1.议案内容：

哈尔滨工业投资集团有限公司为通普信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司 35% 股份。公司董事会收到哈尔滨工业投资集团有限公司《关于提议召开临时股东会的函》，按照公司法的相关规定，公司董事会通知各
位股东拟于 2025 年 5 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议哈尔滨
工业投资集团有限公司提交的《通普信息技术股份有限公司章程修正案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2692.3077 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的35.05%；反对股数 4989.9000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 64.95%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。
三、备查文件

1、《通普信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；

2、哈尔滨工业投资集团有限公司《通普信息技术股份有限公司章程修正案》；
通普信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 13 日

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