公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-032

证券代码：839502 证券简称：通普股份 主办券商：江海证券
通普信息技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：本次会议为本届第一次会议，由全体监事共同推举毕英丹召集和主持本次会议。
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会选举毕英丹女士为公司第四届监事会主席，任期 3 年，自本次监事会会议审议通过之日起生效，即

公告编号：2024-032

2024 年 11 月 18 日至 2027 年 11 月 17 日。毕英丹女士不属于失信联合惩戒对象，
任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《通普信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

通普信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 20 日

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