公告日期：2025-05-27

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-057
北京并行科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈健先生

6.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京并 行科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数
28,216,556 股，占公司有表决权股份总数的 48.46%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
7,572,576 股，占公司有表决权股份总数的 13.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事贺玲因出差缺席；

2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.除董事贺玲女士外，公司其他全体高级管理人员列席会议；

5.北京国枫律师事务所律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 28,216,556 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 28,216,556 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）《关于公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

(1) 审议通过《关于公司<独立董事郑纬民先生2024年度述职报告>的议案》
同意股数 28,216,556 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于公司<独立董事李晓静女士2024年度述职报告>的议案》

同意股数 28,216,556 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于公司<独立董事范小华女士2024年度述职报告>的议案》
同意股数 28,216,556 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 28,216,556 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 28,216,556 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通……
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