公告日期：2025-04-28

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-033

北京并行科技股份有限公司

独立董事范小华女士 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

作为北京并行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2024年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

范小华女士，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大
学民商法专业，获博士学位。1999 年 7 月至今在北京科技大学历任助教、讲师、副教授、EMBA 中心主任、经济管理学院副院长；2022 年 4 月起任并行科技独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况及主要工作内容

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东会等会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2024 年度，公司共召开董事会 17 次，股东会 10 次，会议的召集、召开均符合法
定程序。本人按时出席了董事会及股东会会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，与公司管理层进行充分沟通，了解公司的经营目标与规划，对会议审议议案均投了赞成票。报告期内，本人出席董事会会议、股东会会议的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

应出席次 实际出席 委托出席 是否连续 应出席次 实际出席
数 次数 次数 缺席次数 两次未亲 数 次数

自出席

17 17 0 0 否 10 10

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会，本人是审计委员会委员。本人工作认真负责、忠实履行职责，对公司定期报告主要财务信息、续聘会计师事务所等重要事项进行了审核，积极维护了公司及全体股东利益。报告期内，本人出席专门委员会的具体情况如下：

专门委员会名 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 表决情况

称

各项议案均投
审计委员会 4 4 0 赞成票，无反
对票及弃权票

（三）出席独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人出席独立董事专门会议的具体情况如下：

会议名称 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 表决情况

独立董事专门 各项议案均投
会议 4 ……
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