公告日期：2025-04-28

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-044

北京并行科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京并行科技股份有限公司章程》《北京并行科技股份有限公司审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，北京并行科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督职责。现就 2024 年度审计委员会履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2023 年 12 月 1 日，公司第三届董事会下设审计委员会。第三届董事会审计委员会
由李晓静女士（独立董事）、范小华女士（独立董事）、吕智先生（董事）组成，主任委员由具有专业会计资格的李晓静女士担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

1、审议《关于公司<2023 年度

财务决算报告>的议案》

2、审议《关于公司<2024 年度

第三届董事会第 2024 年 4 月 12 日 财务预算报告>的议案》 审议通过
二次审计委员会 3、审议《关于公司<2023 年年

度报告>及其摘要的议案》

4、审议《关于公司 2023 年年

度权益分派预案的议案》

5、审议《关于未弥补亏损达实

收股本总额三分之一的议案》

6、审议《关于公司<2023 年度

内部控制自我评价报告>的议

案》

7、审议《关于续聘 2024 年度

审计机构的议案》

8、审议《关于公司<2023 年度

审计报告>的议案》

9、审议《关于公司 2023 年度

募集资金存放与使用情况专项

报告的鉴证报告的议案》

10、审议《关于公司 2023 年度

股东及其他关联方占用资金情

况说明的专项报告的议案》

11、审议《关于公司 2023 年度

营业收入扣除情况表的鉴证报

告的议案》……
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