公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-035

证券代码：839490 证券简称：七通智能 主办券商：东吴证券
上海七通智能科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长武荷银
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律、法规 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数1992万股，占公司有表决权股份总数的 97.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-035

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《重新制定公司章程的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新
制定了《公司章程》。具体内容详见登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《上海七通智能科技股份有限公司公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1992 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《修订公司管理制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》等规定修订公司相关制度，包含：《股东会议事规则》、
《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》等相关公司制度，同时各项原制度
废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1992 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-035

（三）审议通过《修订公司监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办 法》
及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件、 业务规则的相关规定，对监事会议事规则进行了修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1992 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

上海七通智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议

上海七通智能科技股份有限公司
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