公告日期：2025-06-06

公告编号：2025-015

证券代码：839490 证券简称：七通智能 主办券商：东吴证券
上海七通智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本会议采取现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

线下会议，现场投票。

公告编号：2025-015

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 23 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839490 七通智能 2025 年 6 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于董事会换届选举并提名第四

1 √

届董事会成员的议案

关于监事会换届选举并提名第四

2 √

届监事会成员的议案

议案 1：鉴于第三届董事会已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根

公告编号：2025-015

据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，武荷银、何本 君、束建军、虞安定、明唯伟为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东会 选举表决，其中武荷银、何本君、束建军、虞安定、明唯伟均为继任董事。公 司第四届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2025 年第一次临时股东 会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人、失信 联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会监事就任之前，原任董 事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

议案 2：鉴于公司第三监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根
据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提 名何本春、王宁为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东……
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