公告日期：2025-06-06

公告编号：2025-013

证券代码：839490 证券简称：七通智能 主办券商：东吴证券
上海七通智能科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长武荷银

6.会议列席人员：何本君

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及 《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、 召开等各项程序均无异议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举并提名第四届董事会成员》议案
1.议案内容：

鉴于第一届董事会已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司 法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，武荷银、何本君、束建 军、虞安定、明唯伟为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东会选举表决，

公告编号：2025-013

其中武荷银、何本君、束建军、虞安定、明唯伟均为继任董事。公司第四届董 事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过 之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》及《董事会议事 规则》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒 对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照 有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。本议案经董事会审议通过 后，将提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 23 日 10：00 召开 2025 年第一次临时股东会，
审议相关董事会、监事会换届事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海七通智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海七通智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 6 日

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