公告日期：2025-12-11

湖北精诚钢结构股份有限公司

章 程

二〇二五年【12】月

目 录

第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......8

第一节 股 东......8

第二节 控股股东和实际控制人...... 10

第三节 股东会的一般规定......11

第四节 股东会的召集......13

第五节 股东会的提案与通知......14

第六节 股东会的召开......15

第六节 股东会的表决和决议......18

第五章 董事会......20

第一节 董 事......20

第二节 董事会......23

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会......29

第一节 监 事......29

第二节 监事会......29

第八章 信息披露和投资者关系管理...... 31

第一节 信息披露......31

第二节 投资者关系管理......31

第九章 财务会计制度、利润分配......33

第一节 财务会计制度......33

第二节 会计师事务所的聘任......35

第十章 通知和公告......35

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资...... 36

第二节 解散和清算......38

第十二章 修改章程......39
第十三章 争议的解决......40
第十四章 附 则......40

第一章 总 则

第一条 为维护湖北精诚钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下简称《公司登记条例》）和其他有关规定由湖北精诚钢结构有限公司（以下简称“精诚有限”）依法整体变更的，依法在黄冈市市场监督管理局注册登记，取得营业执照的股份有限公司。统一社会信用代码 914211007932549234。

第三条 公司注册名称：

中文全称：湖北精诚钢结构股份有限公司。

英文全称：Hubei Kingtrust Steel Structure Co., Ltd.

第四条 公司住所：团风县城南工业园（邮编 438800）。

第五条 公司注册资本为人民币 59,410,000 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司于 2016 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（以下简
称“全国股转系统”）挂牌。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的法律文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总……
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