公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-035

证券代码：839481 证券简称：ST 精诚股 主办券商：华龙证券
湖北精诚钢结构股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等有关法律规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

无
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 20 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-035

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839481 ST 精诚股 2025 年 8 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《拟修订公司章程》的议案 √

无

详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neep.com.cn）披露的《湖北精诚钢结构股份有限公司第五届第一次董事会会议决议公告》（公告编号：2025-031）及《湖北精诚钢结构股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-034)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本有身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，

公告编号：2025-035

股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、股东账户卡；

2、自然人股东持本有身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 8 月 20 日上午 9:00

（三）登记地点：湖北省黄冈市团风县城南工业园湖北精诚钢结构股份有限公司
四楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：具体如下: 地址：湖北省黄冈市团风县城南工业园湖北精
诚钢结构股份有限公司四楼会议室。 联系人：孙秋正 联系电话：
0713-6157088 传真：0713-61……
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