公告日期：2019-04-02

公告编号：2019-001
证券代码：839478 证券简称：亲子企鹅 主办券商：金元证券

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司董事、监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于2019年4月1日收到董事赫文递交的辞职报告，至新任董事履职起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。赫文辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2019年4月1日收到监事会主席廖健递交辞职报告，至新任监事履职起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份320,000股，占公司股东的7.11%。廖健辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2019年4月1日收到监事张军智递交辞职报告，至新任监事履职起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股东的0%。张军智辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是√否
（二）辞职原因
个人原因。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
赫文的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定，尽快选举新任董事，新任董事就任前，赫文先生将继续履行公司董事的职务。

公告编号：2019-001
廖健的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定，尽快选举新任监事会主席，新任监事会主席就任前，廖健先生将继续履行公司监事会主席的职务。
张军智的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定，尽快选举新任监事，新任监事就任前，张军智先生将继续履行公司监事的职务。
对公司生产、经营上的影响
赫文、廖健、张军智的辞职不会对公司的经营管理产生不利影响。
三、备查文件
赫文、廖健、张军智的《辞职报告》。

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司
董事会
2019年4月2日

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